Федеральный закон 115-ФЗ: анализ антиотмывочного законодательства, финансовые преступления, комплайнс и правовые требования
Канал посвящён детальному разбору Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Здесь публикуются материалы о правовых нормах, требованиях к финансовым учреждениям, процедурах выявления подозрительных операций и мерах противодействия финансовым преступлениям. Контент предназначен для специалистов в области комплайнса, банковских сотрудников, юристов и представителей компаний, работающих с финансовыми инструментами. Канал помогает разобраться в сложных аспектах российского законодательства о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма.
Запустите приложение MAX на телефоне или откройте веб-версию на компьютере.
Воспользуйтесь поиском и введите:
Откройте профиль канала и нажмите кнопку «Подписаться». Готово — посты будут приходить в ленту!
